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江苏中联电气股份有限公司公告(系列)

发表日期:2022-08-23 23:46  作者:admin  浏览:

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  1、本公司于2013年7月9日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  江苏中联电气股份有限公司(以下简称公司)2013年第一次临时股东大会(以下简称会议)于2013年7月24日上午在公司会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东代理人2名,代表有表决权股份48,172,800股,占公司有表决权股份总数107,588,000股的44.77%。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长季奎余先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代理人,以记名投票的表决方式,审议通过了如下决议:

  1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》, 会议以累积投票制选举季奎余、许慧、戴霞、季刚、陈定忠、刘元玲为公司第三届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

  2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》,会议以累积投票制选举计高成、谭德旺、伍小杰为公司第三届董事会独立董事,任期三年。具体表决结果如下:

  3、审议通过《关于选举非职工代表监事候选人的议案》,选举许芬女士为公司第三届监事会非职工代表监事,表决结果如下:

  同意48,172,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  许芬女士将与公司职工代表监事陈文勇先生、王龙章先生共同组成公司第三届监事会,任期三年。

  同意48,172,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于修订《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案》。

  同意48,172,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  江苏经法码律师事务所徐志和、陈榕青律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

  季奎余,男,1962年生,中国国籍,无永久境外居留权,高级经济师,硕士研究生,公司实际控制人,现任公司董事长、总经理。

  许慧,女,1962年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,现任盐城兴业投资发展限公司董事长。

  戴霞,女,1981年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,现任公司董事,南京工业大学资产与实验室管理处科员。

  季刚,男,1983年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,现任公司董事,上海弈成贸易有限公司总经理。

  陈定忠,男,1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级经济师,现任公司董事、副总经理。

  刘元玲,女,1973年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,现任公司董事、董事会秘书。

  计高成,男,1946年生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历。现已退休,历任盐城市郊区区委书记,盐城市委副书记、纪委书记,盐城市政协主席。2013年5月参加了深交所组织的独立董事资格培训并取得结业证书。与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系,也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

  谭德旺,男,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,正高级会计师,历任解放军炮兵69师637团后勤处,盐城广播电视大学会计,财务处副处长,财务处处长,盐城工学院财务处副处长,审计处处长,财务处处长,现任盐城工学院财务处正处级调研员。现任江苏江淮动力股份有限公司独立董事。2012年参加了深交所组织的独立董事资格培训并取得结业证书。与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系,也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

  伍小杰,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权。先后获得中国矿业大学工业自动化专业学士学位、电力电子与电力传动专业硕士学位和博士学位,长期从事电机控制与保护、电力电子与电力传动等方面的研究开发和教学工作。现任中国矿业大学教授,博士生导师;中国矿业大学信息与电气工程学院副院长。2013年5月参加了深交所组织的独立董事资格培训并取得结业证书。与公司控股股东及其他关联方无任何关联

  许芬,女,1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。现任公司非职工代表监事。与公司实际控制人、董事季奎余为夫妻关系,与董事季刚为母子关系,与董事许慧、戴霞存在关联关系。不持有公司股票,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议通知已于2013年7月12日以章程规定的方式发出,会议于2013年7月24日在公司会议室召开,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9 名。会议由董事季奎余先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,经与会董事表决,通过如下决议:

  选举季奎余先生为公司董事长,任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会,各专门委员会任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。各专门委员会委员的构成如下:

  经董事长提名,公司董事会提名委员会审核同意,聘任季奎余先生为公司总经理,任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  经公司总经理提名,聘任陈定忠先生、苏成勇先生为公司副总经理,任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  经董事长提名,聘任刘元玲女士为公司董事会秘书,任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,刘元玲女士的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。刘元玲女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。其联系方式为:

  经公司总经理提名,聘任杨艳女士为公司财务总监,任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  经公司董事会审计委员会提名,聘任张海峰先生为公司内审部负责人,任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  同意继续聘任张健先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  张健先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。要求。其联系方式为:

  独立董事对聘任公司高管发表明确同意的意见,详见巨潮资讯网()《江苏中联电气股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

  季奎余先生,1962年出生,中国国籍,高级经济师,硕士学历,曾任盐城市中联电气制造有限公司董事长、总经理和法定代表人。现任公司董事长兼总经理。季奎余先生持有公司32,115,200股股票,为公司实际控股股东,实际控制人,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈定忠先生,1968年生,中国国籍,工程师,高级经济师,本科学历,曾任盐城市中联电气制造有限公司副总经理,现任公司董事、副总经理。陈定忠先生目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  苏成勇先生,1969年生,中国国籍,工程师,大专学历,曾任盐城市中联电气制造有限公司副总经理,现任公司副总经理。苏成勇先生目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  刘元玲女士,1973年生,中国国籍,大专学历,2007年9月至今担任公司董事会秘书,现任公司董事、董事会秘书。刘元玲女士目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  杨艳女士,1976年生,中国国籍,本科学历,注册会计师,注册税务师。曾任盐城市中悦税务师事务所项目经理,现任公司财务总监。杨艳女士目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  张海峰先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称,曾就职于江苏华兴变压器有限公司财务经理,现任公司审计部负责人。张海峰先生目前未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张健先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2010年7月至今任公司证券事务代表。张健先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  江苏中联电气股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第一次会议通知于2013年7月12日以章程规定方式送达。会议于2013年7月24日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事许芬女士主持,以记名投票表决的方式,形成决议如下:

  会议以3票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  同意选举许芬女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

  许芬女士:1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2007年6月至今任江苏中联电气股份有限公司监事会主席。许芬女士目前不持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东存在关联关系,与公司其他监事不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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